Individual Account Opening Document Requirements

根据澳大利亚2006年反洗钱和反恐怖主义融资法案，在开立交易账户之前，我们要求核实您的身份。

我们需要取得您的身份认证文件，最低要求为100分。每一种主要身份证件算70分，次级身份证件算30分。总分必须等于或大于100分。

身份证 (主要身份证证件) = 70 分/份

以下是认可的身份识别文件:

• 有效护照
• 有效政府身份证件，如驾照或地区性身份证件
• 有效公民身份证

身份证件必须显示出全名和生日。如果您的身份证件已公证，可加30分（总分100分）。

居住证明(次级身份证件) = 30 分/份

以下是认可的地址证明文件:

• 公共账单 (电话费, 煤气费, 电费)
• 银行或信用卡账单
• 政府签发的税收文件

所有的居住证明必须是90天内开具，清楚的注明姓名和地址并标明服务类别如资金欠款或付款。

总计 = 100 分

• If you don’t have any of those, contact us so that we can chat to you further. We may accept other documents, such as:
• 出生证明
• 公民证明

我们必须能够理解您身份证明和地址证明上的语言。 我们可能要求用英语以外的语言提供文件并附有英文译文。

澳大利亚反洗钱政策细则

澳大利亚反洗钱法案和IC Markets的详细流程是围绕着严格的指导方针来构建的，以确保资金安全地返还到其原始来源和受益者。

• IC Markets 监控来自账户持有人所在国以外的各种银行账户的资金。
• IC Markets 根据金融行动工作组提出的反洗钱框架进行行动。
• IC Markets 在任何情况下均不接受现金存款也不支付现金。
• IC Markets does not accept third-party deposits of any kind.
• IC Markets matches each deposit to the account name on file for that customer.
• IC Markets 在认为交易与洗钱或犯罪活动有任何联系的任何阶段，保留拒绝处理交易的权利。根据国际法，如果可疑活动被报告给任何相应的管理机构或法律机构，IC Markets没有义务通知客户。